Personal de Gendarmería de Catamarca realizaba controles vehiculares sobre la Ruta Nacional N° 157 cuando, a la altura del acceso norte a la localidad de Recreo, inspeccionaron una camioneta en la que se trasladaban un hombre y una mujer.
Al momento de la requisa, los uniformados detectaron un compartimento debajo de la alfombra del lado del acompañante, en el interior había tres paquetes con dinero en efectivo.
Tras solicitar “la pertinente documentación que acredite el origen y/o procedencia de las divisas, los ciudadanos presentaron un recibo presumiblemente por “un anticipo de entrega de 150 toneladas aceite de soja” de una empresa privada”, informaron voceros de Gendarmería.
Ante esta situación, “se solicitó el apoyo de integrantes de Delitos Económicos de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Catamarca” dependientes de la Agrupación VIII, a fin de constatar si la empresa estaba inscripta tanto en la AFIP como en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Asimismo, se pidió la colaboración de efectivos del Escuadrón 61 “Salvador Mazza” para verificar si existía físicamente la entidad privada”.
Los funcionarios corroboraron que “la referida empresa no estaba inscripta y el domicilio comercial no existía”.
Por presumirse el delito en infracción a la Ley 25.246 (Lavado de Activos), el Juzgado Federal de Catamarca a cargo de Miguel Ángel Contreras, orientó se secuestre preventivamente la totalidad de la moneda extranjera y se labren las actuaciones correspondientes. Mientras que los involucrados quedaron en libertad supeditados a la causa.
